美國國家安全局用大數據

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自從美國中情局叛諜愛德華‧斯諾登來港爆出驚人內幕後,大家才知道原來美國國家安全局長期入侵不同網絡平台,竊取大量資料。到底他們是如何使用這些資料,大家也不清楚。

美國一直面對不同的恐怖分子襲擊,他們可選擇的對象和手段,可謂陳出不窮,防不勝防,令調查人員擔心。自911後,美國就把大量資源部署到反恐領域,藉此保護重要目標,以減低損害,可是成效不大。因此有必要將策略改變,不是保護目標,而是在襲擊前,找出這些恐怖分子出來。

《超級魔鬼經濟學》這本書講解了政府如何找出恐怖分子來。

他們一般在用三種辦法:

  1. 監聽電子通信,大受非議
  2. 搜索情報,難度很大很危險
  3. 追踪跨國資金流向,涉及其他國家較為複雜。

有第四種方法較為簡單,竟是由一個在銀行當查核客戶欺詐部門的員工 Ian Horsley 想出來。他用了不同的數據分析歸納出幾個銀行業務,能協助找出恐怖分子的動向。

例如:

  1. 他們的存款賬戶通常是在一家大型知名銀行開立的。
  2. 通常以郵政信箱作聯絡地址,非住宅或公司,且經常更換。
  3. 經常與不同國家有電匯往來,銀碼較小,不足以引起銀行注意。
  4. 往往一次過存入大量現金,但經常提取小額現金。
  5. 賬戶沒有生活費用業務,例如交租、出糧,交水電煤信用卡等費用。
  6. 存款和提款沒有任何規律。
  7. 有使用任何其他銀行服務。

 

只要中情局能預早找出這些銀行賬戶,盯緊賬戶持有人,或者可以提高拘捕恐怖分子的機會。

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